AML/KYC

Változat: 2026. szeptember 25.

Ezen oldal hatálya

Ez az oldal a külső szerencsejáték-fiókhoz kapcsolódó személyazonosság-ellenőrzés és pénzügyi bűncselekmények megelőzésének szokásos fogalmait ismerteti. Nem végez ellenőrzést, nem fogad személyazonosító dokumentumokat, és nem dönt fiók vagy kifizetés engedélyezéséről. A követelmények a szolgáltató előírásaiból, valamint a szolgáltatásra és az ügyfélre érvényes szabályokból következnek.

A szolgáltató szolgáltatásainak használata előtt olvasd el a weboldalán található aktuális szabályzatot. E tájékoztató változatának dátuma nem igazolja, hogy valamely külső szabályzat változatlan maradt.

Az ellenőrzések célja

A személyazonosság- és tranzakcióellenőrzések segíthetnek megállapítani, ki irányítja a fiókot, jogosult-e az ügyfél a részvételre, és hozzá tartozik-e a fizetés. A pénzeszközök eredetére vonatkozó adatok a tevékenységhez felhasznált pénz forrását érintik. Ezek az ellenőrzések eltérnek a szerkesztői weboldal sütibeállításaitól vagy a partnerajánlások hozzárendelésétől.

További igazolások kérése önmagában nem bizonyít szabálytalanságot. Ellenőrzött csatornán válaszolj, és bizonytalanság esetén kérd a szolgáltatótól annak ismertetését, milyen adatokra van szüksége és miért.

Személyazonosságra és lakcímre vonatkozó adatok

Fióknyitáskor helyes hivatalos adatokat használj. Ha a szolgáltató személyazonosságot vagy lakcímet igazoló dokumentumot kér, kövesd az elfogadott dokumentumtípusokra, képminőségre és érvényességre vonatkozó aktuális előírásait. A neveknek és egyéb adatoknak a fiókban és a benyújtott dokumentumokban egyezniük kell.

Ne módosíts dokumentumot eltérés elrejtésére, és ne használd más személy személyazonosságát. Kérdezd meg a szolgáltatót, hogyan javítható egy jóhiszemű regisztrációs hiba. Ne küldj dokumentumot ennek a tájékoztatónak, ellenőrizetlen közösségimédia-fióknak vagy kéretlen üzenetben kapott címre.

Fizetési eszközök tulajdonjoga és a pénzeszközök eredete

A szolgáltató igazolást kérhet arról, hogy a fizetési mód a fióktulajdonoshoz tartozik, vagy adatokat kérhet a pénzeszközök eredetéről. Az alkalmas igazolások a tényleges kéréstől és a körülményektől függnek. Banki vagy fizetési bizonylat feltöltése előtt ellenőrizd, mely adatoknak kell láthatónak maradniuk és melyeket lehet kitakarni.

Soha ne add át a fiók jelszavát, a teljes hitelesítési kódot vagy a kártya biztonsági kódját olyan személynek, aki az ellenőrzéshez ígér segítséget. Ha egy kérés hitelességét nem tudod biztosan megítélni, a szolgáltató ellenőrzött weboldalán keresztül keresd az ügyfélszolgálatot, ne üzenetben kapott hivatkozást kövess.

Megfigyelés és korlátozások

A fiók vagy a tranzakciók tevékenysége a szolgáltató feltételei szerint ellenőrizhető. Folyamatban lévő ellenőrzés alatt bizonyos funkciók korlátozottak lehetnek. Az aktuális feltételeknek ismertetniük kell az irányadó eljárásokat; ez a tájékoztató nem ígérhet jóváhagyást, rögzített határidőt vagy fizetés felszabadítását.

Őrizd meg a tranzakcióazonosítókat és a levelezést, hogy a problémát világosan ismertetni tudd. Ne próbáld további fiókokkal, más személyeken keresztül végzett fizetésekkel vagy kitalált igazolásokkal megkerülni az ellenőrzést.

Dokumentumok, adatvédelem és segítség

A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójának ismertetnie kell az ellenőrzési adatok kezelését, tárolását és továbbítását. Érzékeny dokumentumok átadása előtt olvasd el, és adatvédelmi kérésekhez az ott megadott csatornákat használd. Ez a szerkesztői tájékoztató nem fér hozzá a szolgáltató dokumentumaihoz, és nem törölheti azokat helyetted.

Ha az ellenőrzés megoldatlan marad, kövesd az aktuális fiókfeltételekben található panaszkezelési eljárást. A kérésre, a benyújtott dokumentumokra és az érintett tranzakcióra összpontosíts. Ez az összefoglaló nem állít ellenőrizetlen felügyeleti, engedélyezési vagy vitarendezési illetékességet.

Hivatalos hivatkozások

Az alábbi külső hivatkozások a szolgáltató KYC- és AML-tájékoztatójára vezetnek. Ellenőrizd a céloldalon az aktuális változatot, mielőtt valamely összefoglalóra támaszkodsz. Ezen oldal változatának dátuma a tájékoztatóra vonatkozik, nem a külső szabályzat független ellenőrzésére.